这些银行卡凭空出现50万牵出诈骗团伙 凭空多出钱怎样去处理

来自2345网址导航https://www.2345.com/的优秀用户梨子，于2023.07.20 12:42:49在经验百科知识平台总结分享了一篇关于“银行卡凭空出现50万牵出诈骗团伙 凭空多出钱怎样去处理废土”的百科，非常感谢梨子的辛苦付出，他总结的解决技巧方法及常用办法如下：

简要回答

银行卡当中凭空出现的50万迁出了诈骗团伙，凭空出现的钱由公安机关处理。河南郑州航海西路派出所民警在值班时，一名男子跑过来称，自己的银行卡中多了50万元，当民警问到其他问题时，证明男子支支吾吾。男子只告诉民警，银行卡里多了50万元，但是却否认这些钱是其他人不小心转到银行卡中的，当民警问及这笔钱的来历时，一直说不清楚。

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  关于这件事情，郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖照表示，我们说卡里怎么多了50万元，要么就是别人打错了，但是打错几百块钱，几千块钱可能不会和你联系，但是打50万人家肯定会第一时间联系的。男子在派出所戴着帽子和口罩，对民警的询问前言不搭后语，就像精神上出了问题，不过后来拿着卡一看银行卡中有特别多的流水。证明男子姓李是一名外卖员，而银行卡中突如其来的钱与平时的收入是不符的。民警通过查看李某银行流水，发现提供的银行卡流水金额都有明显的异常。

  
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  李某银行卡异常的情况，让民警警觉起来，有可能涉及到了电信网络诈骗。公安机关工作人员表示多年的侦查经验，发现这个人有可能是洗钱犯罪的下游，其中间涉及到的流水比较大，背后肯定有一个人数比较多的洗钱团伙。李某告诉民警只是想挣一点快钱，通过社交软件认识了跑分洗钱的人，在网络联系好之后约定线下见面。

  
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  李某之所以跑到派出所，是因为对方承诺的高额报酬，但是这次的报酬却与对方所描述的不符。之后民警通过高超的侦查手段，成功将这一洗钱诈骗团伙抓住。经过审问之后发现参与洗钱的人员一开始都是为了高薪，兼职，之后就成为了实施网络诈骗的帮凶。

  

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经验备注

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