怎么让多地新型骗局：商家一收货款就涉诈 该怎么办

来自凤凰网https://www.ifeng.com/的优秀用户AAA，于2024.01.13 18:32:27在经验百科知识平台总结分享了一篇关于“多地新型骗局：商家一收货款就涉诈 该怎么办”的百科，非常感谢AAA的辛苦付出，他总结的解决技巧方法及常用办法如下：

简要回答

近日全国各地商家发布视频表示遭遇新型骗局，以购买手机、烟酒等商品为名，向商家索要银行卡号，欺骗受害者，向商家提供的银行卡转账付款，在电诈分子获得商品之后销赃，达成洗钱的目的，然而商家却被认定涉诈，导致银行卡冻结。

• 01

  陷入困境
  大部分的商家为了可以恢复正常营业，没有追回手机等货物的情况下，只能选择退回款项，成为受害者，同时部分事发地和冻结地警方不给予立案，使商家后续维权已经陷入困境。来自河南一位手机商家向记者表示，如果客户每一笔贷款来源都需要自己去核实是不是赃款，以后还怎么做生意。根据记者不完全统计，类似受骗的商家在全国超过300多人。近日来自四川宜宾破获一起类似的案件，警方抓获50多人，销赃的手机达到1100多台，涉及的金额已超过千万元。

  
• 02

  受骗的经历
  一位来自成都龙泉做手机生意的宋先生在1月9日向记者讲述自己受骗的经历，表示是在2023年12月30日，有一位加自己微信的客户称，需要购买两台苹果15PROMAX手机，并且约定是在31日上午送货，自己当时坚持送货当面交易，交易前11点左右，银行卡收到2万元的货款，于是交货给了对方。当时感觉这是一笔正常的交易，没想到的是2024年1月1日收到银行短信，表示银行卡被冻结，查询才知道收的钱来路不明，已经由广西桂林警方冻结。

  
• 03

  一级涉案卡
  宋先生在当地派出所无法立案，派出所说这属于正常线下交易只能进行协查，在成都反诈中心查询之后，建议宋先生到冻结的警方那里说清楚情况。由于直接收到诈骗款项，成为一级涉案卡，导致宋先生银行卡遭冻结后，被反诈中心打上涉诈的标签，名下其他银行卡、微信、支付宝都陆续被冻结。最终宋先生带着相关的材料和证据在1月2日前往广西桂林，与警方说明情况，后来将款项退回，收到一份《取保候审决定书》，才算解封。

  

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经验备注

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